Warum ein Krypto-Tausch manchmal zurückgehalten wird, und wie es weitergeht
Ein zurückgehaltener Tausch ist stressig. Warum Einzahlungen pausiert werden, was meist gefragt wird und wie es wieder in Gang kommt.
Die meisten Tausche laufen durch, ohne dass jemand sie ansieht. Ab und zu wird einer pausiert. Das wirkt beunruhigend, aber die Gründe sind fast immer Routine, und fast jeder zurückgehaltene Tausch endet mit einem abgeschlossenen Tausch oder einer Rückerstattung.
Warum Einzahlungen zurückgehalten werden
Jede eingehende Einzahlung wird mit Blockchain-Analysewerkzeugen geprüft, die bewerten, woher die Coins kommen. Eine Einzahlung wird pausiert, wenn diese Bewertung eine Grenze überschreitet. Die üblichen Auslöser sind diese.
- Coins, die kürzlich durch einen Dienst gegangen sind, der wegen Diebstahl, Betrug oder Sanktionen markiert ist.
- Coins von einem Mixer oder einer bekannten Hochrisiko-Börse.
- Ein ungewöhnlich großer Betrag im Vergleich zum normalen Verkehr.
Oft hat der Absender nichts falsch gemacht. Coins gehen durch viele Hände, und eine Zahlung, die Sie von jemand anderem erhalten haben, kann eine Vorgeschichte tragen, die Sie nie gesehen haben.
Was gefragt wird
Meist geht es darum, woher die Coins kommen. Das kann eine kurze Erklärung sein, ein Screenshot einer Auszahlung von einer Börse oder in manchen Fällen Ausweisdokumente.
Was wir tun
Wird ein Tausch zurückgehalten, öffnen Sie die Kontaktseite oder schreiben Sie unserem Telegram-Bot mit Ihrer Tausch-ID. Wir klären es mit Ihnen und bleiben dran, bis es eine Antwort gibt. Ein Ansprechpartner, von Anfang bis Ende.
So vermeiden Sie es
Senden Sie aus einer Wallet, die Sie kontrollieren, mit Coins, deren Herkunft Sie kennen. Bei großen Beträgen schreiben Sie vor dem Senden unserem privaten Desk, und eine Person bleibt bei Ihnen, bis die Coins ankommen. Mehr auf unserer Seite zu AML und großen Tauschen.
Kurze Antworten
Verliere ich meine Coins, wenn ein Tausch zurückgehalten wird?
Meist nicht. Eine zurückgehaltene Einzahlung wird nach der Prüfung freigegeben oder an Ihre Rückerstattungsadresse zurückgezahlt. Die Ausnahme sind Gelder mit Bezug zu Diebstahl oder Sanktionen, die eventuell gesetzlich eingefroren werden müssen.
Wie bringe ich einen zurückgehaltenen Tausch in Gang?
Eröffnen Sie ein Ticket mit Ihrer Tausch-ID. Ein Mensch bei SwapAnonymously geht es mit Ihnen durch und sagt Ihnen genau, was nötig ist.
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