Por qué a veces se retiene un intercambio cripto, y qué pasa después

La mayoría de los intercambios terminan sin que nadie los mire. De vez en cuando uno se pausa. Asusta, pero los motivos casi siempre son rutina, y casi todo intercambio retenido acaba completado o reembolsado.

Por qué se retienen los depósitos

Cada depósito entrante se revisa con herramientas de análisis de blockchain que puntúan de dónde vienen las monedas. Un depósito se pausa cuando esa puntuación cruza un límite. Estos son los motivos habituales.

• Monedas que pasaron hace poco por un servicio marcado por robo, estafa o sanciones.
• Monedas de un mezclador o de un exchange conocido de alto riesgo.
• Un monto inusualmente grande comparado con el tráfico normal.

Muchas veces quien envía no hizo nada malo. Las monedas pasan por muchas manos, y un pago que recibiste de otra persona puede traer un historial que nunca viste.

Qué se pide

Normalmente la pregunta es de dónde vienen las monedas. Puede ser una explicación breve, una captura de un retiro de un exchange o, en algunos casos, documentos de identidad.

Qué hacemos

Si se retiene un intercambio, abre la página de contacto o escribe a nuestro bot de Telegram con el ID de tu intercambio. Lo gestionamos contigo y le damos seguimiento hasta tener una respuesta. Un solo contacto, de principio a fin.

Cómo evitarlo

Envía desde una billetera que controlas, con monedas cuyo historial conoces. Para montos grandes, escribe a nuestra mesa privada antes de enviar y una persona se queda contigo hasta que llegan las monedas. Más en nuestra página de AML e intercambios grandes.

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