Pourquoi un échange crypto est parfois retenu, et ce qui se passe ensuite

La plupart des échanges se terminent sans que personne ne les regarde. De temps en temps, l’un d’eux est mis en pause. Cela semble inquiétant, mais les raisons sont presque toujours banales, et presque chaque échange retenu se termine par l’échange ou un remboursement.

Pourquoi des dépôts sont retenus

Chaque dépôt entrant est contrôlé avec des outils d’analyse de blockchain qui évaluent l’origine des fonds. Un dépôt est mis en pause quand ce score dépasse un seuil. Les déclencheurs habituels sont les suivants.

• Des fonds passés récemment par un service signalé pour vol, arnaque ou sanctions.
• Des fonds venant d’un mixeur ou d’une plateforme connue à haut risque.
• Un montant inhabituellement élevé par rapport au trafic normal.

Souvent, l’expéditeur n’a rien fait de mal. Les fonds passent de main en main, et un paiement reçu de quelqu’un d’autre peut porter un historique que vous n’avez jamais vu.

Ce qui est demandé

En général, la question porte sur l’origine des fonds. Cela peut être une courte explication, une capture d’écran d’un retrait depuis une plateforme, ou dans certains cas des pièces d’identité.

Ce que nous faisons

Si un échange est retenu, ouvrez la page de contact ou écrivez à notre bot Telegram avec l’ID de votre échange. Nous le traitons avec vous et suivons le dossier jusqu’à obtenir une réponse. Un seul contact, du début à la fin.

Comment l’éviter

Envoyez depuis un portefeuille que vous contrôlez, avec des fonds dont vous connaissez l’historique. Pour les gros montants, écrivez à notre desk privé avant d’envoyer, et une personne reste avec vous jusqu’à l’arrivée des fonds. Plus de détails sur notre page AML et gros échanges.

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