암호화폐 스왑이 가끔 보류되는 이유, 그리고 그다음

대부분의 스왑은 아무도 들여다보지 않은 채 끝납니다. 가끔 하나가 멈춥니다. 놀랍게 느껴지지만 이유는 거의 언제나 일상적이며, 보류된 스왑은 거의 모두 스왑 완료나 환불로 끝납니다.

입금이 보류되는 이유

들어오는 모든 입금은 코인의 출처에 점수를 매기는 블록체인 분석 도구로 검사합니다. 그 점수가 기준을 넘으면 입금이 멈춥니다. 흔한 원인은 다음과 같습니다.

• 최근 도난, 사기, 제재로 표시된 서비스를 거친 코인.
• 믹서나 알려진 고위험 거래소에서 온 코인.
• 평소 거래량에 비해 유난히 큰 금액.

보낸 사람이 아무 잘못도 하지 않은 경우가 많습니다. 코인은 많은 손을 거치며, 다른 사람에게 받은 결제에 내가 본 적 없는 이력이 있을 수 있습니다.

보통 묻는 것

대개 코인이 어디서 왔는지를 묻습니다. 짧은 설명, 거래소 출금 화면 캡처, 경우에 따라 신분 서류일 수 있습니다.

저희가 하는 일

스왑이 보류되면 문의 페이지를 열거나 스왑 ID와 함께 Telegram 봇에 메시지를 보내세요. 함께 처리하며 답이 나올 때까지 계속 챙깁니다. 처음부터 끝까지 연락 창구 하나입니다.

피하는 법

이력을 아는 코인을, 내가 관리하는 지갑에서 보내세요. 큰 금액이라면 보내기 전에 프라이빗 데스크에 메시지를 보내면 코인이 도착할 때까지 담당자 한 명이 함께합니다. 자세한 내용은 AML과 큰 스왑 페이지에 있습니다.

빠른 답변