لماذا تُحتجز مبادلة العملات الرقمية أحيانًا، وما الذي يحدث بعدها

معظم المبادلات تنتهي دون أن ينظر إليها أحد. ومن وقت لآخر تتوقف إحداها مؤقتًا. يبدو ذلك مقلقًا، لكن الأسباب روتينية في الغالب، وتنتهي كل مبادلة محتجزة تقريبًا بإتمامها أو باسترداد.

لماذا تُحتجز الإيداعات

يُفحص كل إيداع وارد بأدوات تحليل سلاسل الكتل التي تقيّم مصدر العملات. ويتوقف الإيداع حين يتجاوز هذا التقييم حدًا معينًا. والأسباب المعتادة هي هذه.

• عملات مرت مؤخرًا عبر خدمة مُشار إليها بسبب سرقة أو احتيال أو عقوبات.
• عملات من خلّاط أو من منصة معروفة بارتفاع مخاطرها.
• مبلغ كبير على غير العادة مقارنة بالحركة المعتادة.

غالبًا لم يرتكب المرسل أي خطأ. العملات تمر بأيدٍ كثيرة، والدفعة التي استلمتها من شخص آخر قد تحمل تاريخًا لم تره أبدًا.

ما الذي يُطلب

عادة يكون السؤال عن مصدر العملات. قد يكون ذلك شرحًا قصيرًا، أو لقطة شاشة لسحب من منصة، أو في بعض الحالات مستندات هوية.

ما نفعله

إذا احتُجزت مبادلة، افتح صفحة التواصل أو راسل بوت تيليجرام لدينا بمعرّف المبادلة. نتعامل مع الأمر معك ونتابع حتى تكون هناك إجابة. جهة تواصل واحدة من البداية حتى النهاية.

كيف تتجنب ذلك

أرسل من محفظة تتحكم بها، بعملات تعرف تاريخها. وللمبالغ الكبيرة راسل مكتبنا الخاص قبل الإرسال، فيبقى معك شخص واحد حتى تصل العملات. المزيد في صفحتنا عن مكافحة غسل الأموال والمبادلات الكبيرة.

إجابات سريعة