暗号資産のスワップがときどき保留される理由と、その後

ほとんどのスワップは、誰も見ないまま完了します。ときどき1件が止まります。驚くかもしれませんが、理由はほぼいつもありふれたもので、保留されたスワップのほとんどはスワップの完了か返金で終わります。

入金が保留される理由

届いた入金はすべて、通貨の出どころを点数化するブロックチェーン分析ツールで審査されます。その点数が基準を超えると入金が止まります。よくあるきっかけは次のとおりです。

• 最近、盗難、詐欺、制裁で注意対象とされたサービスを通った通貨。
• ミキサーや既知の高リスク取引所から来た通貨。
• 通常の取引量と比べて異常に大きい金額。

送り手に落ち度がないことも多くあります。通貨は多くの人の手を渡るので、ほかの人から受け取った支払いに、あなたの知らない履歴がついていることがあります。

聞かれること

たいていは、通貨がどこから来たかです。短い説明、取引所からの出金画面のスクリーンショット、場合によっては身分証明書かもしれません。

私たちがすること

スワップが保留されたら、お問い合わせページを開くか、スワップIDを添えてTelegramボットにメッセージをお送りください。一緒に対応し、答えが出るまでフォローします。最初から最後まで窓口はひとつです。

避けるには

履歴のわかっている通貨を、ご自身で管理するウォレットから送ってください。大きな金額なら、送る前にプライベートデスクへメッセージをお送りください。通貨が届くまで一人の担当者が付き添います。詳しくはAMLと大口スワップのページをご覧ください。

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