De ce un schimb crypto e uneori reținut, și ce urmează

Cele mai multe schimburi se termină fără ca cineva să se uite la ele. Din când în când unul e pus pe pauză. Pare alarmant, dar motivele sunt aproape mereu de rutină și aproape orice schimb reținut se încheie cu schimbul finalizat sau o rambursare.

De ce sunt reținute depunerile

Fiecare depunere care intră e verificată cu instrumente de analiză blockchain care evaluează de unde vin monedele. O depunere e pusă pe pauză când acel scor trece de o limită. Declanșatorii obișnuiți sunt aceștia.

• Monede care au trecut recent printr-un serviciu semnalat pentru furt, escrocherie sau sancțiuni.
• Monede de la un mixer sau de la un exchange cunoscut ca riscant.
• O sumă neobișnuit de mare comparată cu traficul normal.

Adesea expeditorul nu a greșit cu nimic. Monedele trec prin multe mâini, iar o plată pe care ai primit-o de la altcineva poate purta un istoric pe care nu l-ai văzut niciodată.

Ce se cere

De obicei întrebarea e de unde vin monedele. Poate fi o explicație scurtă, o captură de ecran cu o retragere de pe un exchange sau, în unele cazuri, acte de identitate.

Ce facem noi

Dacă un schimb e reținut, deschide pagina de contact sau scrie botului nostru de Telegram cu ID-ul schimbului. Ne ocupăm împreună cu tine și urmărim până există un răspuns. Un singur contact, de la început până la sfârșit.

Cum eviți asta

Trimite dintr-un portofel pe care îl controlezi, cu monede al căror istoric îl cunoști. Pentru sume mari, scrie desk-ului nostru privat înainte să trimiți, iar un om rămâne cu tine până ajung monedele. Mai multe pe pagina noastră despre AML și schimburi mari.

Răspunsuri rapide