Perché a volte uno scambio crypto viene trattenuto, e cosa succede dopo

La maggior parte degli scambi si conclude senza che nessuno li guardi. Ogni tanto uno viene messo in pausa. Sembra allarmante, ma i motivi sono quasi sempre di routine, e quasi ogni scambio trattenuto finisce con lo scambio completato o un rimborso.

Perché i depositi vengono trattenuti

Ogni deposito in arrivo viene controllato con strumenti di analisi blockchain che valutano da dove vengono le monete. Un deposito viene messo in pausa quando quel punteggio supera una soglia. Questi sono i motivi abituali.

• Monete passate di recente da un servizio segnalato per furto, truffa o sanzioni.
• Monete provenienti da un mixer o da un exchange noto ad alto rischio.
• Un importo insolitamente grande rispetto al traffico normale.

Spesso chi invia non ha fatto nulla di sbagliato. Le monete passano per molte mani, e un pagamento ricevuto da qualcun altro può portarsi dietro una storia che non hai mai visto.

Cosa viene chiesto

Di solito la domanda è da dove vengono le monete. Può bastare una breve spiegazione, uno screenshot di un prelievo da un exchange o, in alcuni casi, documenti d’identità.

Cosa facciamo

Se uno scambio viene trattenuto, apri la pagina contatti o scrivi al nostro bot Telegram con l’ID dello scambio. Lo gestiamo con te e seguiamo la pratica finché non c’è una risposta. Un solo contatto, dall’inizio alla fine.

Come evitarlo

Invia da un wallet che controlli, con monete di cui conosci la storia. Per importi grandi, scrivi al nostro desk privato prima di inviare, e una persona resta con te finché le crypto arrivano. Di più sulla nostra pagina AML e scambi grandi.

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