Waarom een cryptoswap soms wordt vastgehouden, en wat er daarna gebeurt

De meeste swaps worden afgerond zonder dat iemand ernaar kijkt. Af en toe wordt er een gepauzeerd. Dat voelt alarmerend, maar de redenen zijn bijna altijd routine, en bijna elke vastgehouden swap eindigt met een afgeronde swap of een refund.

Waarom stortingen worden vastgehouden

Elke binnenkomende storting wordt gecontroleerd met blockchainanalysetools die beoordelen waar de coins vandaan komen. Een storting wordt gepauzeerd als die score over een grens gaat. De gebruikelijke aanleidingen zijn deze.

• Coins die kort geleden door een dienst gingen die gemarkeerd is voor diefstal, oplichting of sancties.
• Coins van een mixer of een bekende risicovolle exchange.
• Een ongewoon groot bedrag vergeleken met het normale verkeer.

Vaak heeft de verzender niets fout gedaan. Coins gaan door veel handen, en een betaling die je van iemand anders ontving, kan een geschiedenis meedragen die je nooit zag.

Wat er wordt gevraagd

Meestal is de vraag waar de coins vandaan komen. Dat kan een korte uitleg zijn, een screenshot van een opname bij een exchange, of in sommige gevallen identiteitsdocumenten.

Wat wij doen

Wordt een swap vastgehouden, open dan de contactpagina of schrijf naar onze Telegrambot met je swap ID. We handelen het samen met je af en blijven erbovenop tot er een antwoord is. Eén contactpersoon, van begin tot eind.

Hoe je het voorkomt

Verstuur vanuit een wallet die jij beheert, met coins waarvan je de geschiedenis kent. Stuur bij grote bedragen eerst een bericht naar onze private desk, en één persoon blijft bij je tot de coins binnen zijn. Meer op onze pagina over AML en grote swaps.

Snelle antwoorden