Bir kripto takası neden bazen bekletilir ve sonra ne olur

Çoğu takas kimse bakmadan biter. Arada bir tanesi duraklatılır. Ürkütücü gelir, ama nedenler neredeyse her zaman sıradandır ve bekletilen takasların neredeyse hepsi takasın tamamlanması ya da iadeyle sonuçlanır.

Yatırmalar neden bekletilir

Gelen her yatırma, coinlerin nereden geldiğini puanlayan blokzincir analiz araçlarıyla taranır. Bu puan bir çizgiyi aştığında yatırma durdurulur. Olağan tetikleyiciler şunlardır.

• Hırsızlık, dolandırıcılık ya da yaptırımlar nedeniyle işaretlenmiş bir hizmetten yakın zamanda geçmiş coinler.
• Bir karıştırıcıdan ya da bilinen yüksek riskli bir borsadan gelen coinler.
• Normal trafiğe göre alışılmadık derecede büyük bir tutar.

Çoğu zaman gönderen hiçbir yanlış yapmamıştır. Coinler birçok elden geçer ve başkasından aldığın bir ödeme hiç görmediğin bir geçmiş taşıyabilir.

Ne sorulur

Genellikle soru coinlerin nereden geldiğidir. Bu kısa bir açıklama, bir borsadan çekimin ekran görüntüsü ya da bazı durumlarda kimlik belgeleri olabilir.

Ne yaparız

Bir takas bekletilirse iletişim sayfasını aç ya da takas kimliğinle Telegram botumuza yaz. Seninle birlikte ilgilenir ve bir cevap çıkana kadar takip ederiz. Baştan sona tek muhatap.

Nasıl kaçınılır

Geçmişini bildiğin coinlerle, kendi kontrolündeki bir cüzdandan gönder. Büyük tutarlar için göndermeden önce özel masamıza yaz, coinler gelene kadar tek bir kişi seninle kalır. Daha fazlası AML ve büyük takaslar sayfamızda.

Kısa cevaplar