Dlaczego wymiana kryptowalut bywa wstrzymana, i co dzieje się dalej

Większość wymian kończy się bez tego, by ktokolwiek na nie spojrzał. Od czasu do czasu któraś zostaje wstrzymana. Brzmi niepokojąco, ale powody są prawie zawsze rutynowe i prawie każda wstrzymana wymiana kończy się dokończoną wymianą albo zwrotem.

Dlaczego wpłaty są wstrzymywane

Każda przychodząca wpłata jest sprawdzana narzędziami do analizy blockchaina, które oceniają, skąd pochodzą monety. Wpłata zostaje wstrzymana, gdy ta ocena przekroczy próg. Typowe powody są takie.

• Monety, które niedawno przeszły przez usługę oznaczoną za kradzież, oszustwo lub sankcje.
• Monety z miksera albo ze znanej giełdy wysokiego ryzyka.
• Nietypowo duża kwota w porównaniu ze zwykłym ruchem.

Często nadawca nie zrobił nic złego. Monety przechodzą przez wiele rąk, a płatność, którą dostałeś od kogoś innego, może nieść historię, której nigdy nie widziałeś.

O co się prosi

Zwykle pytanie brzmi, skąd pochodzą monety. Może to być krótkie wyjaśnienie, zrzut ekranu wypłaty z giełdy albo w niektórych przypadkach dokumenty tożsamości.

Co robimy

Jeśli wymiana zostanie wstrzymana, otwórz stronę kontaktu albo napisz do naszego bota Telegram z ID wymiany. Zajmujemy się tym z tobą i pilnujemy sprawy, aż będzie odpowiedź. Jeden kontakt, od początku do końca.

Jak tego uniknąć

Wysyłaj z portfela, który kontrolujesz, środki, których historię znasz. Przy dużych kwotach napisz do naszego prywatnego desku przed wysłaniem, a jedna osoba zostanie z tobą, aż środki dotrą. Więcej na naszej stronie o AML i dużych wymianach.

Szybkie odpowiedzi