Bakit minsan naho-hold ang crypto swap, at ano ang susunod na mangyayari

Natatapos ang karamihan ng swap nang walang tumitingin. Paminsan-minsan, may isang hinihinto. Nakakaalarma ito, pero halos laging karaniwan ang dahilan, at halos bawat naka-hold na swap ay nagtatapos sa pagkatapos ng swap o refund.

Bakit naho-hold ang mga deposit

Sinusuri ang bawat papasok na deposit gamit ang blockchain analytics tool na nagbibigay ng iskor kung saan galing ang mga coin. Hinihinto ang deposit kapag lumampas sa linya ang iskor. Ito ang karaniwang dahilan.

• Mga coin na kamakailang dumaan sa serbisyong na-flag para sa pagnanakaw, scam o sanction.
• Mga coin mula sa mixer o kilalang high risk na exchange.
• Halagang hindi karaniwang laki kumpara sa normal na trapiko.

Kadalasan, walang ginawang mali ang nagpadala. Dumadaan sa maraming kamay ang mga coin, at puwedeng may dalang kasaysayan na hindi mo nakita ang bayad na natanggap mo mula sa iba.

Ang itinatanong

Kadalasan ang tanong ay kung saan galing ang mga coin. Puwedeng maikling paliwanag ito, screenshot ng withdrawal mula sa exchange, o sa ilang kaso ay ID na dokumento.

Ang ginagawa namin

Kung na-hold ang swap, buksan ang pahina ng kontak o sumulat sa aming Telegram bot kasama ang swap ID mo. Aasikasuhin namin ito kasama mo at susundan hanggang may sagot. Isang kontak, mula simula hanggang dulo.

Paano ito iiwasan

Magpadala mula sa wallet na hawak mo, gamit ang mga coin na alam mo ang kasaysayan. Para sa malalaking halaga, mag-message sa aming private desk bago magpadala at isang tao ang mananatiling kasama mo hanggang dumating ang mga coin. Higit pa sa aming pahina ng AML at malalaking swap.

Mabilis na sagot