Почему обмен криптовалюты иногда задерживают и что происходит дальше

Большинство обменов проходят, и никто на них даже не смотрит. Время от времени один ставят на паузу. Это пугает, но причины почти всегда рутинные, и почти каждый задержанный обмен заканчивается завершением обмена или возвратом.

Почему задерживают депозиты

Каждый входящий депозит проверяется инструментами анализа блокчейна, которые оценивают, откуда пришли монеты. Депозит ставят на паузу, когда оценка переходит порог. Обычные причины такие.

• Монеты недавно прошли через сервис, отмеченный за кражу, мошенничество или санкции.
• Монеты из миксера или с известной биржи высокого риска.
• Необычно крупная сумма по сравнению с обычным потоком.

Часто отправитель ничего плохого не сделал. Монеты проходят через много рук, и платеж, который вы получили от кого-то другого, может нести историю, которую вы никогда не видели.

Что спрашивают

Обычно вопрос в том, откуда монеты. Это может быть короткое объяснение, скриншот вывода с биржи или в некоторых случаях документы.

Что делаем мы

Если обмен задержан, откройте страницу контактов или напишите в наш Telegram бот с ID обмена. Мы разбираемся вместе с вами и ведем дело, пока не будет ответа. Один контакт от начала до конца.

Как этого избежать

Отправляйте из кошелька, которым управляете, монеты, историю которых знаете. Для крупных сумм напишите в наш частный деск до отправки, и один человек будет с вами, пока монеты не придут. Подробнее на нашей странице об AML и крупных обменах.

Коротко