Por que uma troca de cripto às vezes fica retida, e o que vem depois

A maioria das trocas termina sem ninguém olhar. De vez em quando uma é pausada. Assusta, mas os motivos quase sempre são de rotina, e quase toda troca retida termina concluída ou reembolsada.

Por que depósitos ficam retidos

Todo depósito que chega é checado com ferramentas de análise de blockchain que dão uma nota para a origem das moedas. Um depósito é pausado quando essa nota passa de um limite. Os motivos mais comuns são estes.

• Moedas que passaram há pouco por um serviço marcado por roubo, golpe ou sanções.
• Moedas vindas de um mixer ou de uma corretora conhecida de alto risco.
• Um valor fora do comum em relação ao tráfego normal.

Muitas vezes quem enviou não fez nada de errado. Moedas passam por muitas mãos, e um pagamento que você recebeu de outra pessoa pode carregar um histórico que você nunca viu.

O que é pedido

Normalmente a pergunta é de onde vieram as moedas. Pode ser uma explicação curta, um print de um saque de corretora ou, em alguns casos, documentos de identidade.

O que fazemos

Se uma troca ficar retida, abra a página de contato ou escreva para o nosso bot do Telegram com o ID da troca. Resolvemos com você e acompanhamos até ter uma resposta. Um só contato, do início ao fim.

Como evitar

Envie de uma carteira que você controla, com moedas cujo histórico você conhece. Para valores altos, escreva para a nossa mesa privada antes de enviar, e uma pessoa fica com você até as moedas chegarem. Mais na nossa página de AML e trocas grandes.

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