Patakaran sa AML at malalaking swap
Pagiging anonymous para sa karaniwang tao, walang puwang para sa ninakaw na pera. Ganito namin pinapanatiling malinis ang mga swap nang hindi humihingi ng passport.
Paano sinusuri ang mga swap
- Bago magkaroon ng swap. Sinusuri ang format at network ng bawat address, at sinusuri ang dalawang address bago gumawa ng deposit address.
- Pagdating ng deposit. Sinusuri ang bawat deposit laban sa mga sanctions list at database ng ninakaw at na-hack na pondo.
- Kung may na-flag. Makikipag-usap ka sa isang tao sa SwapAnonymously, hindi sa pila ng ticket.
Kapag na-hold ang deposit
Maliit na bahagi ng mga deposit ang na-flag, kadalasan dahil dumaan ang mga coin sa mixer, sanctioned na serbisyo o na-hack na wallet sa isang punto, madalas bago pa umabot sa iyo. Puwedeng kailanganin ng deposit ang maikling paliwanag kung saan galing ang pondo bago ito ilabas o i-refund. Sumulat sa amin kasama ang swap ID at aayusin namin ito kasama mo.
Mga limitasyon
Wala kaming upper limit sa online na swap. May network minimum ang ilang coin, na ipinapakita sa swap box. Para sa $100,000 o higit pa, bibigyan ka ng private desk ng mas magandang presyo at isang tao na hahawak ng swap mo.
Ang tinatanggihan namin
- Mga swap na may kinalaman sa address na nasa sanctions list.
- Pondong konektado sa hack, ransomware, scam o darknet market.
- Paghahati ng malaking swap sa maliliit para makaiwas sa pagsusuri.
Pag-uulat
Kung nanakawan ka at naniniwala kang dumaan sa isang swap ang ninakaw na pondo, sumulat sa [email protected] kasama ang transaction hash.