AML politikası ve büyük takaslar

Takaslar nasıl kontrol edilir

1. Takas oluşmadan önce. Her adresin biçimi ve ağı kontrol edilir, yatırma adresi oluşturulmadan önce iki adres de taranır.
2. Yatırma geldiğinde. Her yatırma yaptırım listeleri ve çalıntı ya da hacklenmiş fon veritabanlarıyla karşılaştırılır.
3. Bir şey işaretlenirse. Bir destek kuyruğuyla değil, SwapAnonymously’ten bir insanla konuşursun.

Bir yatırma bekletildiğinde

Yatırmaların küçük bir kısmı işaretlenir, çoğu zaman coinler bir noktada bir karıştırıcıdan, yaptırım uygulanan bir hizmetten ya da hacklenmiş bir cüzdandan geçtiği için, genellikle sana ulaşmadan çok önce. O zaman yatırma, serbest bırakılmadan ya da iade edilmeden önce fonların nereden geldiğine dair kısa bir açıklama gerektirebilir. Takas kimliğinle bize yaz, birlikte çözelim.

Sınırlar

Çevrimiçi takaslara üst sınır koymuyoruz. Bazı coinlerin takas kutusunda gösterilen bir ağ alt sınırı vardır. $100,000 ve üzeri için özel masa daha iyi bir fiyat ve takasını yürüten tek bir kişi sunar.

Reddettiklerimiz

• Yaptırım listelerindeki adresleri içeren takaslar.
• Hack, fidye yazılımı, dolandırıcılık ya da darknet pazarlarıyla bağlantılı fonlar.
• Taramadan kaçmak için büyük bir takası küçük takaslara bölmek.

Bildirme

Soyulduysan ve çalınan fonların bir takastan geçtiğini düşünüyorsan, işlem karmasıyla [email protected] adresine yaz.