سياسة مكافحة غسل الأموال والمبادلات الكبيرة
إخفاء الهوية للناس العاديين، ولا مكان للأموال المسروقة. هكذا نحافظ على نظافة المبادلات دون طلب جواز سفر.
كيف تُفحص المبادلات
- قبل أن توجد المبادلة. يُفحص كل عنوان من حيث الصيغة والشبكة، ويُفحص العنوانان قبل إنشاء عنوان الإيداع.
- عند وصول الإيداع. يُفحص كل إيداع مقابل قوائم العقوبات وقواعد بيانات الأموال المسروقة والمخترقة.
- إذا أُشير إلى شيء. تتحدث مع شخص في SwapAnonymously، لا مع طابور تذاكر.
عند احتجاز إيداع
نسبة صغيرة من الإيداعات يُشار إليها، عادة لأن العملات مرت في وقت ما عبر خلّاط أو خدمة خاضعة للعقوبات أو محفظة مخترقة، وغالبًا قبل وصولها إليك بوقت طويل. قد يحتاج الإيداع عندها إلى شرح قصير لمصدر الأموال قبل الإفراج عنه أو استرداده. راسلنا بمعرّف المبادلة وسنعالج الأمر معك.
الحدود
لا نضع حدًا أعلى للمبادلات عبر الإنترنت. لبعض العملات حد أدنى للشبكة يظهر في خانة المبادلة. وللمبالغ من $100,000 فأكثر يمنحك المكتب الخاص سعرًا أفضل وشخصًا واحدًا يتولى مبادلتك.
ما نرفضه
- المبادلات التي تتضمن عناوين على قوائم العقوبات.
- الأموال المرتبطة بالاختراقات أو برامج الفدية أو الاحتيال أو أسواق الإنترنت المظلم.
- تقسيم مبادلة كبيرة إلى مبادلات صغيرة للتهرب من الفحص.
الإبلاغ
إذا تعرضت للسرقة وتعتقد أن أموالًا مسروقة مرت عبر مبادلة، راسل [email protected] مع رمز تجزئة المعاملة.