Politique AML et gros échanges
L’anonymat pour les gens ordinaires, aucune place pour l’argent volé. Voici comment nous gardons les échanges propres sans demander de passeport.
Comment les échanges sont contrôlés
- Avant qu’un échange existe. Chaque adresse est vérifiée pour son format et son réseau, et les deux adresses sont contrôlées avant de créer une adresse de dépôt.
- À l’arrivée du dépôt. Chaque dépôt est comparé aux listes de sanctions et aux bases de fonds volés et piratés.
- Si quelque chose est signalé. Vous parlez à une personne de SwapAnonymously, pas à une file de tickets.
Quand un dépôt est retenu
Une petite part des dépôts est signalée, en général parce que les fonds sont passés à un moment par un mixeur, un service sanctionné ou un portefeuille piraté, souvent bien avant de vous parvenir. Le dépôt peut alors nécessiter une courte explication sur l’origine des fonds avant d’être libéré ou remboursé. Écrivez-nous avec l’ID de votre échange et nous réglons cela avec vous.
Limites
Nous ne fixons pas de plafond pour les échanges en ligne. Certaines cryptos ont un minimum de réseau, indiqué dans la boîte d’échange. À partir de $100 000, le desk privé vous obtient un meilleur prix et une seule personne qui gère votre échange.
Ce que nous refusons
- Les échanges impliquant des adresses sur des listes de sanctions.
- Les fonds liés à des piratages, rançongiciels, arnaques ou marchés du darknet.
- Découper un gros échange en petits pour échapper aux contrôles.
Signalement
Si vous avez été volé et pensez que des fonds volés sont passés par un échange, écrivez à [email protected] avec le hash de la transaction.