Politica AML e scambi grandi
Anonimato per le persone comuni, nessuno spazio per il denaro rubato. Ecco come manteniamo puliti gli scambi senza chiedere il passaporto.
Come si controllano gli scambi
- Prima che lo scambio esista. Ogni indirizzo viene controllato per formato e rete, ed entrambi gli indirizzi vengono verificati prima di creare un indirizzo di deposito.
- Quando arriva il deposito. Ogni deposito viene controllato contro liste di sanzioni e database di fondi rubati e hackerati.
- Se qualcosa viene segnalato. Parli con una persona di SwapAnonymously, non con una coda di ticket.
Quando un deposito viene trattenuto
Una piccola parte dei depositi viene segnalata, di solito perché le crypto sono passate a un certo punto da un mixer, da un servizio sanzionato o da un wallet hackerato, spesso molto prima di arrivare a te. Il deposito può allora richiedere una breve spiegazione sull’origine dei fondi prima di essere sbloccato o rimborsato. Scrivici con l’ID dello scambio e lo risolviamo insieme a te.
Limiti
Non fissiamo un limite massimo per gli scambi online. Alcune crypto hanno un minimo di rete, indicato nel riquadro di scambio. Da $100.000 in su, il desk privato ti ottiene un prezzo migliore e una persona che segue il tuo scambio.
Cosa rifiutiamo
- Scambi che coinvolgono indirizzi presenti in liste di sanzioni.
- Fondi legati ad hackeraggi, ransomware, truffe o mercati del darknet.
- Dividere uno scambio grande in tanti piccoli per evitare i controlli.
Segnalazioni
Se sei stato derubato e pensi che fondi rubati siano passati da uno scambio, scrivi a [email protected] con l’hash della transazione.