AMLポリシーと大口スワップ

スワップの確認方法

1. スワップを作る前。すべてのアドレスの形式とネットワークを確認し、入金アドレスを作る前に両方のアドレスを審査します。
2. 入金が届いたとき。すべての入金を制裁リストや盗難・ハッキング資金のデータベースと照合します。
3. 何かが該当したら。チケットの順番待ちではなく、SwapAnonymouslyの担当者とやり取りします。

入金が保留されたとき

ごく一部の入金が該当します。多くは、その通貨がどこかの時点でミキサー、制裁対象のサービス、ハッキングされたウォレットを通っていたためで、あなたに届くずっと前のことがほとんどです。その場合、送金や返金の前に資金の出どころを簡単に説明していただくことがあります。スワップIDを添えてご連絡いただければ、一緒に解決します。

上限

オンラインのスワップに上限は設けていません。一部の通貨にはネットワークの最小額があり、スワップボックスに表示されます。$100,000以上なら、プライベートデスクがより良い価格と、スワップを担当する一人の担当者をご用意します。

お断りするもの

• 制裁リストに載っているアドレスが関わるスワップ。
• ハッキング、ランサムウェア、詐欺、ダークネット市場に関係する資金。
• 審査を逃れるために大口のスワップを小分けにすること。

通報

盗難の被害に遭い、盗まれた資金がスワップを通ったと思われる場合は、トランザクションハッシュを添えて[email protected]までご連絡ください。