AML 정책과 큰 스왑

스왑을 검사하는 방법

1. 스왑이 만들어지기 전. 모든 주소의 형식과 네트워크를 확인하고, 입금 주소를 만들기 전에 두 주소를 검사합니다.
2. 입금이 도착하면. 모든 입금을 제재 목록, 도난 및 해킹 자금 데이터베이스와 대조합니다.
3. 무언가 표시되면. 티켓 대기열이 아니라 SwapAnonymously의 사람과 이야기하게 됩니다.

입금이 보류될 때

일부 입금은 표시됩니다. 보통 코인이 어느 시점에 믹서, 제재 대상 서비스, 해킹된 지갑을 거쳤기 때문이며, 대개 당신에게 오기 훨씬 전의 일입니다. 그러면 지급이나 환불 전에 자금 출처를 짧게 설명해 주셔야 할 수 있습니다. 스왑 ID와 함께 연락 주시면 함께 해결합니다.

한도

온라인 스왑에는 상한을 두지 않습니다. 일부 코인에는 네트워크 최소 금액이 있으며 스왑 상자에 표시됩니다. $100,000 이상이라면 프라이빗 데스크가 더 좋은 가격과 스왑을 맡는 담당자 한 명을 드립니다.

거절하는 것

• 제재 목록에 있는 주소가 얽힌 스왑.
• 해킹, 랜섬웨어, 사기, 다크넷 마켓과 연결된 자금.
• 검사를 피하려고 큰 스왑을 작은 스왑으로 쪼개는 것.

신고

도난을 당했고 도난 자금이 스왑을 거쳤다고 생각되면 트랜잭션 해시와 함께 [email protected]으로 연락하세요.