AML-beleid en grote swaps
Anonimiteit voor gewone mensen, geen ruimte voor gestolen geld. Zo houden we swaps schoon zonder om een paspoort te vragen.
Hoe swaps worden gecontroleerd
- Voordat een swap bestaat. Elk adres wordt gecontroleerd op formaat en netwerk, en beide adressen worden gescreend voordat er een stortingsadres wordt gemaakt.
- Als de storting binnenkomt. Elke storting wordt gecontroleerd tegen sanctielijsten en databases van gestolen en gehackte fondsen.
- Als er iets wordt gemarkeerd. Je praat met een mens bij SwapAnonymously, niet met een ticketwachtrij.
Als een storting wordt vastgehouden
Een klein deel van de stortingen wordt gemarkeerd, meestal omdat de coins ooit door een mixer, een gesanctioneerde dienst of een gehackte wallet gingen, vaak lang voordat ze bij jou kwamen. Dan kan er een korte uitleg nodig zijn over waar het geld vandaan komt, voordat de storting wordt vrijgegeven of teruggestort. Schrijf ons met je swap ID en we lossen het samen met je op.
Limieten
We hebben geen bovengrens voor online swaps. Sommige coins hebben een netwerkminimum, dat in het swapvak staat. Voor $100.000 of meer geeft de private desk je een betere prijs en één persoon die je swap regelt.
Wat we weigeren
- Swaps met adressen op sanctielijsten.
- Geld dat verband houdt met hacks, ransomware, oplichting of darknetmarkten.
- Een grote swap opsplitsen in kleine om de controle te ontlopen.
Melden
Ben je bestolen en denk je dat gestolen geld via een swap is gegaan, schrijf dan naar [email protected] met de transactiehash.