Polityka AML i duże wymiany
Anonimowość dla zwykłych ludzi, zero miejsca na skradzione pieniądze. Tak utrzymujemy wymiany w czystości bez proszenia o paszport.
Jak sprawdzamy wymiany
- Zanim wymiana powstanie. Każdy adres jest sprawdzany pod kątem formatu i sieci, a oba adresy są weryfikowane przed utworzeniem adresu wpłaty.
- Gdy wpłata dotrze. Każda wpłata jest sprawdzana z listami sankcyjnymi i bazami skradzionych i zhakowanych środków.
- Jeśli coś zostanie oznaczone. Rozmawiasz z człowiekiem w SwapAnonymously, a nie z kolejką zgłoszeń.
Gdy wpłata zostanie wstrzymana
Niewielka część wpłat zostaje oznaczona, zwykle dlatego, że środki w którymś momencie przeszły przez mikser, usługę objętą sankcjami albo zhakowany portfel, często długo zanim trafiły do ciebie. Wtedy wpłata może wymagać krótkiego wyjaśnienia, skąd pochodzą środki, zanim zostanie zwolniona lub zwrócona. Napisz do nas z ID wymiany, a rozwiążemy to razem.
Limity
Nie ustalamy górnego limitu dla wymian online. Niektóre kryptowaluty mają minimum sieciowe, pokazane w polu wymiany. Od $100,000 prywatny desk da ci lepszą cenę i jedną osobę, która poprowadzi twoją wymianę.
Czego odmawiamy
- Wymian z adresami z list sankcyjnych.
- Środków związanych z hakami, ransomware, oszustwami lub rynkami darknetu.
- Dzielenia dużej wymiany na małe, by ominąć weryfikację.
Zgłoszenia
Jeśli zostałeś okradziony i uważasz, że skradzione środki przeszły przez wymianę, napisz na [email protected] z hashem transakcji.