Politica AML și schimburi mari
Anonimat pentru oamenii obișnuiți, niciun loc pentru bani furați. Așa păstrăm schimburile curate fără să cerem pașaportul.
Cum se verifică schimburile
- Înainte să existe un schimb. Fiecare adresă e verificată ca format și rețea, iar ambele adrese sunt analizate înainte să se creeze o adresă de depunere.
- Când sosește depunerea. Fiecare depunere e verificată față de listele de sancțiuni și bazele de date cu fonduri furate și piratate.
- Dacă ceva e semnalat. Vorbești cu un om de la SwapAnonymously, nu cu o coadă de tichete.
Când o depunere e reținută
O mică parte din depuneri sunt semnalate, de obicei pentru că monedele au trecut la un moment dat printr-un mixer, un serviciu sancționat sau un portofel piratat, adesea cu mult înainte să ajungă la tine. Depunerea poate avea atunci nevoie de o scurtă explicație despre proveniența fondurilor înainte de a fi eliberată sau rambursată. Scrie-ne cu ID-ul schimbului și rezolvăm împreună cu tine.
Limite
Nu stabilim o limită maximă pentru schimburile online. Unele monede au un minim de rețea, afișat în caseta de schimb. Pentru $100,000 sau mai mult, desk-ul privat îți obține un preț mai bun și un singur om care se ocupă de schimbul tău.
Ce refuzăm
- Schimburi care implică adrese de pe listele de sancțiuni.
- Fonduri legate de atacuri informatice, ransomware, escrocherii sau piețe darknet.
- Împărțirea unui schimb mare în schimburi mici ca să eviți verificarea.
Raportare
Dacă ai fost jefuit și crezi că fonduri furate au trecut printr-un schimb, scrie la [email protected] cu hash-ul tranzacției.