Политика AML и крупные обмены
Анонимность для обычных людей, никакого места для украденных денег. Вот как мы держим обмены чистыми, не требуя паспорт.
Как проверяются обмены
- До того, как обмен появится. Каждый адрес проверяется на формат и сеть, а оба адреса проходят проверку до создания адреса для депозита.
- Когда приходит депозит. Каждый депозит сверяется со списками санкций и базами украденных и взломанных средств.
- Если что-то отмечено. Вы говорите с человеком из SwapAnonymously, а не с очередью тикетов.
Когда депозит задержан
Небольшая часть депозитов получает отметку, обычно потому что монеты когда-то прошли через миксер, сервис под санкциями или взломанный кошелек, часто задолго до того, как попали к вам. Тогда может понадобиться короткое объяснение, откуда средства, прежде чем депозит выпустят или вернут. Напишите нам с ID обмена, и мы разберемся вместе с вами.
Лимиты
Мы не ставим верхний лимит для онлайн обменов. У некоторых монет есть сетевой минимум, он показан в окне обмена. Для $100 000 и больше частный деск даст лучшую цену и одного человека, который ведет ваш обмен.
Что мы не принимаем
- Обмены с адресами из списков санкций.
- Средства, связанные со взломами, вымогателями, мошенничеством или даркнет рынками.
- Дробление крупного обмена на мелкие, чтобы обойти проверку.
Сообщить о краже
Если вас обокрали и вы считаете, что украденные средства прошли через обмен, напишите на [email protected] с хешем транзакции.