Política AML e intercambios grandes
Anonimato para la gente normal, ningún sitio para el dinero robado. Así mantenemos limpios los intercambios sin pedir un pasaporte.
Cómo se revisan los intercambios
- Antes de que exista un intercambio. Cada dirección se revisa en formato y red, y las dos direcciones se examinan antes de crear una dirección de depósito.
- Cuando llega el depósito. Cada depósito se revisa contra listas de sanciones y bases de datos de fondos robados y hackeados.
- Si algo queda marcado. Hablas con una persona de SwapAnonymously, no con una cola de tickets.
Cuando se retiene un depósito
Una pequeña parte de los depósitos queda marcada, normalmente porque las monedas pasaron en algún momento por un mezclador, un servicio sancionado o una billetera hackeada, a menudo mucho antes de llegar a ti. Entonces el depósito puede necesitar una breve explicación sobre el origen de los fondos antes de liberarse o reembolsarse. Escríbenos con el ID de tu intercambio y lo resolvemos contigo.
Límites
No fijamos un límite superior para los intercambios en línea. Algunas monedas tienen un mínimo de red, que aparece en el cuadro de intercambio. Para $100.000 o más, la mesa privada te consigue un precio mejor y una persona que gestiona tu intercambio.
Lo que rechazamos
- Intercambios con direcciones que figuran en listas de sanciones.
- Fondos relacionados con hackeos, ransomware, estafas o mercados de la darknet.
- Dividir un intercambio grande en pequeños para esquivar la revisión.
Denuncias
Si te robaron y crees que fondos robados pasaron por un intercambio, escribe a [email protected] con el hash de la transacción.