Política AML e trocas grandes
Anonimato para pessoas comuns, nenhum espaço para dinheiro roubado. É assim que mantemos as trocas limpas sem pedir passaporte.
Como as trocas são checadas
- Antes de a troca existir. Cada endereço é checado quanto a formato e rede, e os dois endereços são analisados antes de criar um endereço de depósito.
- Quando o depósito chega. Todo depósito é checado contra listas de sanções e bancos de dados de fundos roubados e hackeados.
- Se algo for sinalizado. Você fala com uma pessoa do SwapAnonymously, não com uma fila de chamados.
Quando um depósito é retido
Uma pequena parte dos depósitos é sinalizada, normalmente porque as moedas passaram em algum momento por um mixer, um serviço sancionado ou uma carteira hackeada, muitas vezes bem antes de chegarem até você. O depósito pode então precisar de uma explicação curta sobre a origem dos fundos antes de ser liberado ou reembolsado. Escreva para a gente com o ID da troca e resolvemos junto com você.
Limites
Não definimos limite máximo para trocas online. Algumas moedas têm um mínimo de rede, mostrado na caixa de troca. Para $100.000 ou mais, a mesa privada consegue um preço melhor e uma pessoa que cuida da sua troca.
O que recusamos
- Trocas que envolvam endereços em listas de sanções.
- Fundos ligados a hacks, ransomware, golpes ou mercados da darknet.
- Dividir uma troca grande em pequenas para escapar da checagem.
Denúncias
Se você foi roubado e acredita que fundos roubados passaram por uma troca, escreva para [email protected] com o hash da transação.