AML beleid en groot ruile
Anonimiteit vir gewone mense, geen plek vir gesteelde geld nie. So hou ons ruile skoon sonder om vir ’n paspoort te vra.
Hoe ruile nagegaan word
- Voordat ’n ruil bestaan. Elke adres word vir formaat en netwerk nagegaan, en albei adresse word gekeur voordat ’n depositoadres gemaak word.
- Wanneer die deposito aankom. Elke deposito word teen sanksielyste en databasisse van gesteelde en gekaapte fondse nagegaan.
- As iets gemerk word. Jy praat met ’n mens by SwapAnonymously, nie met ’n kaartjietou nie.
Wanneer ’n deposito teruggehou word
’n Klein deel van deposito’s word gemerk, gewoonlik omdat die munte op een of ander stadium deur ’n menger, ’n diens onder sanksies of ’n gekaapte beursie gegaan het, dikwels lank voordat hulle jou bereik het. Die deposito kan dan ’n kort verduideliking nodig hê van waar die fondse vandaan kom voordat dit vrygestel of terugbetaal word. Skryf aan ons met jou ruil ID en ons werk dit saam met jou deur.
Perke
Ons stel geen boonste perk vir aanlyn ruile nie. Sommige munte het ’n netwerkminimum, wat in die ruilblok gewys word. Vir $100,000 of meer gee die privaat lessenaar jou ’n beter prys en een persoon wat jou ruil hanteer.
Wat ons weier
- Ruile met adresse op sanksielyste.
- Fondse wat verband hou met kapings, ransomware, swendelary of donkerweb markte.
- Om ’n groot ruil in klein ruile op te breek om kontrole te ontduik.
Aanmelding
As jy beroof is en glo dat gesteelde fondse deur ’n ruil beweeg het, skryf aan [email protected] met die transaksie hash.