Chính sách AML và giao dịch lớn
Ẩn danh cho người bình thường, không chỗ cho tiền bị đánh cắp. Đây là cách chúng tôi giữ giao dịch sạch mà không cần hộ chiếu.
Giao dịch được kiểm tra thế nào
- Trước khi giao dịch được tạo. Mọi địa chỉ được kiểm tra định dạng và mạng, và cả hai địa chỉ được sàng lọc trước khi tạo địa chỉ nạp.
- Khi khoản nạp đến. Mọi khoản nạp được đối chiếu với danh sách trừng phạt và cơ sở dữ liệu tiền bị đánh cắp, bị hack.
- Nếu có gì bị gắn cờ. Bạn nói chuyện với một người của SwapAnonymously, không phải hàng đợi phiếu hỗ trợ.
Khi khoản nạp bị giữ
Một phần nhỏ khoản nạp bị gắn cờ, thường vì coin từng đi qua mixer, dịch vụ bị trừng phạt hoặc ví bị hack vào lúc nào đó, thường là rất lâu trước khi đến tay bạn. Khi đó có thể cần một giải thích ngắn về nguồn tiền trước khi được giải phóng hoặc hoàn lại. Hãy nhắn cho chúng tôi kèm ID giao dịch và chúng tôi sẽ cùng bạn xử lý.
Giới hạn
Chúng tôi không đặt giới hạn trên cho giao dịch trực tuyến. Một số coin có mức tối thiểu của mạng, hiển thị trong ô hoán đổi. Với $100,000 trở lên, bàn riêng cho bạn giá tốt hơn và một người xử lý giao dịch của bạn.
Những gì chúng tôi từ chối
- Giao dịch liên quan đến địa chỉ trong danh sách trừng phạt.
- Tiền liên quan đến hack, ransomware, lừa đảo hoặc chợ darknet.
- Chia nhỏ giao dịch lớn để né sàng lọc.
Báo cáo
Nếu bạn bị trộm và tin rằng tiền bị đánh cắp đã đi qua một giao dịch, hãy gửi email đến [email protected] kèm mã hash giao dịch.