AML-Richtlinie und grosse Tausche
Anonymität für normale Menschen, kein Platz für gestohlenes Geld. So halten wir Tausche sauber, ohne nach einem Pass zu fragen.
Wie Tausche geprüft werden
- Bevor ein Tausch existiert. Jede Adresse wird auf Format und Netzwerk geprüft, und beide Adressen werden durchleuchtet, bevor eine Einzahlungsadresse entsteht.
- Wenn die Einzahlung ankommt. Jede Einzahlung wird gegen Sanktionslisten und Datenbanken gestohlener und gehackter Gelder geprüft.
- Wenn etwas markiert wird. Sie sprechen mit einem Menschen bei SwapAnonymously, nicht mit einer Ticket-Warteschlange.
Wenn eine Einzahlung festgehalten wird
Ein kleiner Teil der Einzahlungen wird markiert, meist weil die Coins irgendwann durch einen Mixer, einen sanktionierten Dienst oder eine gehackte Wallet gegangen sind, oft lange bevor sie bei Ihnen ankamen. Die Einzahlung braucht dann eventuell eine kurze Erklärung, woher das Geld kommt, bevor sie freigegeben oder erstattet wird. Schreiben Sie uns mit Ihrer Tausch-ID, und wir gehen das gemeinsam mit Ihnen durch.
Grenzen
Für Online-Tausche setzen wir keine Obergrenze. Manche Coins haben ein Netzwerk-Minimum, das in der Tauschbox steht. Ab $100’000 bringt Ihnen der Private Desk einen besseren Preis und eine Person, die Ihren Tausch betreut.
Was wir ablehnen
- Tausche mit Adressen auf Sanktionslisten.
- Gelder, die mit Hacks, Ransomware, Betrug oder Darknet-Märkten verbunden sind.
- Einen grossen Tausch in kleine aufzuteilen, um der Prüfung auszuweichen.
Meldungen
Wenn Sie bestohlen wurden und glauben, dass gestohlenes Geld über einen Tausch gelaufen ist, schreiben Sie an [email protected] mit dem Transaktions-Hash.