AML नीति और बड़े स्वैप

स्वैप की जाँच कैसे होती है

1. स्वैप बनने से पहले। हर एड्रेस का फ़ॉर्मेट और नेटवर्क जाँचा जाता है, और डिपॉज़िट एड्रेस बनने से पहले दोनों एड्रेस की स्क्रीनिंग होती है।
2. डिपॉज़िट पहुँचने पर। हर डिपॉज़िट को प्रतिबंध सूचियों और चोरी और हैक हुए फंड के डेटाबेस से जाँचा जाता है।
3. अगर कुछ चिह्नित हो। आप SwapAnonymously के एक इंसान से बात करते हैं, किसी टिकट की कतार से नहीं।

जब डिपॉज़िट रोका जाए

डिपॉज़िट का एक छोटा हिस्सा चिह्नित होता है, आमतौर पर इसलिए कि कॉइन कभी किसी मिक्सर, प्रतिबंधित सेवा या हैक हुए वॉलेट से गुज़रे थे, अक्सर आप तक पहुँचने से बहुत पहले। फिर डिपॉज़िट को जारी या रिफंड होने से पहले फंड कहाँ से आए इसकी छोटी सी जानकारी चाहिए हो सकती है। अपनी स्वैप ID के साथ हमें लिखें और हम आपके साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं।

सीमाएँ

हम ऑनलाइन स्वैप पर कोई ऊपरी सीमा नहीं रखते। कुछ कॉइन की नेटवर्क न्यूनतम सीमा है, जो स्वैप बॉक्स में दिखती है। $100,000 या उससे ज़्यादा के लिए प्राइवेट डेस्क आपको बेहतर कीमत और एक इंसान देता है जो आपका स्वैप संभालता है।

हम क्या मना करते हैं

• प्रतिबंध सूचियों में मौजूद एड्रेस वाले स्वैप।
• हैक, रैनसमवेयर, धोखाधड़ी या डार्कनेट मार्केट से जुड़े फंड।
• स्क्रीनिंग से बचने के लिए बड़े स्वैप को छोटे स्वैप में बाँटना।

रिपोर्ट करना

अगर आपके साथ चोरी हुई है और आपको लगता है कि चोरी के फंड किसी स्वैप से गुज़रे हैं तो ट्रांज़ैक्शन हैश के साथ [email protected] को लिखें।