反洗錢政策與大額兌換

兌換如何被檢查

1. 兌換建立之前。每個地址都會檢查格式和網路，在生成入金地址之前兩個地址都會經過篩查。
2. 入金到達時。每筆入金都會與制裁名單以及被盜和被黑資金資料庫進行比對。
3. 如果有內容被標記。你會和 SwapAnonymously 的真人溝通，而不是排隊等工單。

當入金被暫扣時

一小部分入金會被標記，通常是因為這些幣在某個時候經過了混幣器、受制裁的服務或被黑的錢包，往往是在到達你手中很久以前。這時入金可能需要你簡短說明資金來源，然後才會放行或退款。帶上你的兌換 ID 寫信給我們，我們會和你一起處理。

限額

我們對線上兌換不設上限。部分幣種有網路最低限額，會顯示在兌換框中。$100,000 或以上的金額，私人櫃檯會給你更好的價格，以及一位處理你兌換的專人。

我們拒絕的內容

• 涉及制裁名單上地址的兌換。
• 與駭客攻擊、勒索軟體、詐騙或暗網市場有關的資金。
• 為躲避篩查而把大額兌換拆成小額。

舉報

如果你被盜並認為被盜資金經過了某筆兌換，請帶上交易雜湊寫信到 [email protected]。