Dokar AML da manyan musaya
Ɓoye kai ga mutane na yau da kullum, babu wuri ga kuɗin sata. Haka muke kiyaye musaya da tsabta ba tare da neman fasfo ba.
Yadda ake duba musaya
- Kafin musaya ta wanzu. Ana duba kowane adireshi don tsari da hanyar sadarwa, kuma ana tantance adireshin biyu kafin a ƙirƙiri adireshin ajiya.
- Lokacin da ajiya ta iso. Ana duba kowace ajiya da jerin takunkumi da ma’ajiyar bayanan kuɗaɗen sata da na kutse.
- Idan aka yi wa wani abu alama. Kuna magana da mutum a SwapAnonymously, ba layin tikiti ba.
Idan aka riƙe ajiya
Ƙaramin ɓangare na ajiya ake yi wa alama, yawanci saboda kuɗin sun taɓa wucewa ta mai haɗawa, sabis da ke ƙarƙashin takunkumi ko walat da aka yi wa kutse, sau da yawa tun kafin su iso gare ku. Ajiyar za ta iya buƙatar ɗan bayani game da inda kuɗin suka fito kafin a sake ta ko a mayar da ita. Ku rubuta mana da ID ɗin musayarku kuma za mu warware shi tare da ku.
Iyakoki
Ba mu sanya iyaka ta sama ga musaya ta yanar gizo. Wasu kuɗaɗe suna da mafi ƙaranci na hanyar sadarwa, wanda ake nunawa a akwatin musaya. Don $100,000 ko fiye, teburin sirri yana ba ku farashi mafi kyau da mutum ɗaya da zai kula da musayarku.
Abin da muke ƙi
- Musaya da ta shafi adireshi da ke cikin jerin takunkumi.
- Kuɗin da ke da alaƙa da kutse, ransomware, zamba ko kasuwannin darknet.
- Raba babbar musaya zuwa ƙanana don kauce wa bincike.
Bayar da rahoto
Idan an yi muku sata kuma kun yi imani kuɗin sata sun wuce ta musaya, ku rubuta wa [email protected] tare da hash ɗin ma’amalar.