AML پالیسی اور بڑے سواپ

سواپس کی جانچ کیسے ہوتی ہے

1. سواپ بننے سے پہلے۔ ہر ایڈریس کا فارمیٹ اور نیٹ ورک جانچا جاتا ہے، اور ڈپازٹ ایڈریس بننے سے پہلے دونوں ایڈریس کی اسکریننگ ہوتی ہے۔
2. ڈپازٹ پہنچنے پر۔ ہر ڈپازٹ کو پابندیوں کی فہرستوں اور چوری اور ہیک شدہ فنڈز کے ڈیٹا بیسز سے جانچا جاتا ہے۔
3. اگر کچھ نشان زد ہو۔ آپ SwapAnonymously کے ایک انسان سے بات کرتے ہیں، کسی ٹکٹ کی قطار سے نہیں۔

جب ڈپازٹ روکا جائے

ڈپازٹس کا ایک چھوٹا حصہ نشان زد ہوتا ہے، عموماً اس لیے کہ کوائنز کسی وقت مکسر، پابندی زدہ سروس یا ہیک شدہ والیٹ سے گزرے تھے، اکثر آپ تک پہنچنے سے بہت پہلے۔ پھر ڈپازٹ کو جاری یا ریفنڈ ہونے سے پہلے فنڈز کے ذریعے کی مختصر وضاحت درکار ہو سکتی ہے۔ اپنی سواپ آئی ڈی کے ساتھ ہمیں لکھیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اسے حل کرتے ہیں۔

حدود

ہم آن لائن سواپس پر کوئی بالائی حد نہیں رکھتے۔ کچھ کوائنز کی نیٹ ورک کم از کم حد ہے، جو سواپ باکس میں دکھائی جاتی ہے۔ $100,000 یا اس سے زیادہ کے لیے پرائیویٹ ڈیسک آپ کو بہتر قیمت اور ایک انسان دیتا ہے جو آپ کا سواپ سنبھالتا ہے۔

ہم کیا رد کرتے ہیں

• پابندیوں کی فہرستوں میں موجود ایڈریس والے سواپ۔
• ہیکس، رینسم ویئر، فراڈ یا ڈارک نیٹ مارکیٹس سے جڑے فنڈز۔
• اسکریننگ سے بچنے کے لیے بڑے سواپ کو چھوٹے سواپس میں تقسیم کرنا۔

رپورٹنگ

اگر آپ کو لوٹا گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ چوری شدہ فنڈز کسی سواپ سے گزرے ہیں تو ٹرانزیکشن ہیش کے ساتھ [email protected] کو لکھیں۔