AML pravila i velike zamjene
Anonimnost za obične ljude, nimalo mjesta za ukradeni novac. Ovako održavamo zamjene čistima bez traženja putovnice.
Kako se zamjene provjeravaju
- Prije nego što zamjena postoji. Svaka adresa provjerava se po formatu i mreži, a obje se adrese pregledavaju prije izrade adrese za uplatu.
- Kad uplata stigne. Svaka uplata provjerava se prema popisima sankcija i bazama ukradenih i hakiranih sredstava.
- Ako je nešto označeno. Razgovarate s osobom u SwapAnonymously, ne s redom zahtjeva.
Kad je uplata zadržana
Mali dio uplata bude označen, obično zato što su sredstva u nekom trenutku prošla kroz mikser, sankcioniranu uslugu ili hakirani novčanik, često davno prije nego što su stigla do Vas. Uplata tada može zahtijevati kratko objašnjenje o podrijetlu sredstava prije oslobađanja ili povrata. Pišite nam s ID-om zamjene i riješit ćemo to zajedno s Vama.
Ograničenja
Ne postavljamo gornju granicu za online zamjene. Neke kriptovalute imaju mrežni minimum, prikazan u okviru za zamjenu. Za $100.000 ili više privatni desk Vam daje bolju cijenu i jednu osobu koja vodi Vašu zamjenu.
Što odbijamo
- Zamjene s adresama s popisa sankcija.
- Sredstva povezana s hakiranjem, ransomwareom, prijevarama ili darknet tržnicama.
- Dijeljenje velike zamjene na male radi izbjegavanja provjere.
Prijave
Ako ste opljačkani i smatrate da su ukradena sredstva prošla kroz zamjenu, pišite na [email protected] s hashem transakcije.