反洗钱政策与大额兑换

兑换如何被检查

1. 兑换创建之前。每个地址都会检查格式和网络，在生成存款地址之前两个地址都会经过筛查。
2. 存款到达时。每笔存款都会与制裁名单以及被盗和被黑资金数据库进行比对。
3. 如果有内容被标记。你会和 SwapAnonymously 的真人沟通，而不是排队等工单。

当存款被暂扣时

一小部分存款会被标记，通常是因为这些币在某个时候经过了混币器、受制裁的服务或被黑的钱包，往往是在到达你手中很久以前。这时存款可能需要你简短说明资金来源，然后才会放行或退款。带上你的兑换 ID 写信给我们，我们会和你一起处理。

限额

我们对在线兑换不设上限。部分币种有网络最低限额，会显示在兑换框中。$100,000 或以上的金额，私人柜台会给你更好的价格，以及一位处理你兑换的专人。

我们拒绝的内容

• 涉及制裁名单上地址的兑换。
• 与黑客攻击、勒索软件、诈骗或暗网市场有关的资金。
• 为躲避筛查而把大额兑换拆成小额。

举报

如果你被盗并认为被盗资金经过了某笔兑换，请带上交易哈希写信到 [email protected]。