นโยบาย AML และการสวอปยอดใหญ่

การตรวจการสวอป

1. ก่อนสร้างการสวอป ทุกที่อยู่ถูกตรวจรูปแบบและเครือข่าย และที่อยู่ทั้งสองถูกคัดกรองก่อนสร้างที่อยู่ฝาก
2. เมื่อเงินฝากมาถึง ทุกเงินฝากถูกตรวจกับรายชื่อคว่ำบาตรและฐานข้อมูลเงินที่ถูกขโมยและถูกแฮ็ก
3. หากมีการทำเครื่องหมาย คุณได้คุยกับคนของ SwapAnonymously ไม่ใช่คิวตั๋ว

เมื่อเงินฝากถูกพัก

เงินฝากส่วนน้อยถูกทำเครื่องหมาย มักเพราะเหรียญเคยผ่านมิกเซอร์ บริการที่ถูกคว่ำบาตร หรือกระเป๋าที่ถูกแฮ็กในบางช่วง ซึ่งมักเกิดก่อนมาถึงคุณนาน จากนั้นอาจต้องอธิบายสั้นๆ ว่าเงินมาจากไหนก่อนจะปล่อยหรือคืนเงิน เขียนถึงเราพร้อม ID การสวอป แล้วเราจะช่วยคุณจัดการ

ขีดจำกัด

เราไม่ตั้งเพดานสำหรับการสวอปออนไลน์ บางเหรียญมีขั้นต่ำของเครือข่าย ซึ่งแสดงในกล่องสวอป สำหรับ $100,000 ขึ้นไป โต๊ะส่วนตัวให้ราคาดีกว่าและคนหนึ่งคนที่ดูแลการสวอปของคุณ

สิ่งที่เราปฏิเสธ

• การสวอปที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร
• เงินที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก แรนซัมแวร์ การหลอกลวง หรือตลาดดาร์กเน็ต
• การแบ่งการสวอปยอดใหญ่เป็นยอดเล็กเพื่อหลบการคัดกรอง

การรายงาน

หากคุณถูกขโมยและเชื่อว่าเงินที่ถูกขโมยผ่านการสวอป เขียนถึง [email protected] พร้อมแฮชธุรกรรม