AML policy och stora växlingar
Anonymitet för vanliga människor, ingen plats för stulna pengar. Så håller vi växlingar rena utan att be om ett pass.
Så kontrolleras växlingar
- Innan en växling finns. Varje adress kontrolleras för format och nätverk, och båda adresserna granskas innan en insättningsadress skapas.
- När insättningen kommer in. Varje insättning kontrolleras mot sanktionslistor och databaser över stulna och hackade medel.
- Om något flaggas. Du pratar med en människa på SwapAnonymously, inte med en ärendekö.
När en insättning spärras
En liten andel av insättningarna flaggas, oftast för att mynten någon gång passerat en mixer, en sanktionerad tjänst eller en hackad plånbok, ofta långt innan de nådde dig. Insättningen kan då behöva en kort förklaring av var pengarna kommer ifrån innan den släpps eller betalas tillbaka. Skriv till oss med ditt växlings ID så löser vi det tillsammans med dig.
Gränser
Vi har ingen övre gräns för växlingar online. Vissa mynt har ett minimum i nätverket, som visas i växlingsrutan. För $100,000 eller mer ger den privata desken dig ett bättre pris och en person som sköter din växling.
Det här säger vi nej till
- Växlingar med adresser på sanktionslistor.
- Pengar med koppling till hackerattacker, ransomware, bedrägerier eller darknetmarknader.
- Att dela upp en stor växling i små för att slippa kontroll.
Anmälan
Om du blivit bestulen och tror att stulna medel gått via en växling, skriv till [email protected] med transaktionens hash.